ABSTRACT
When new members or shareholders are permitted, it is advisable do due diligence in order to meet these new partners and shareholders and thus avoid receiving contributions cash or in kind that can infect the same of risk of ML / FT . It is recommended to consult the lists on the website of the Superintendency of Companies Colombia
ANTES DE ACEPTAR NUEVOS SOCIOS CONSULTE SU PROCEDENCIA - LAVADO DE ACTIVOS (Colombia)
Cuando se admitan nuevos socios o accionistas, es recomendable hacer una debida diligencia con el fin de conocer estos nuevos socios y accionistas y así evitar recibir aportes en dinero o en especie que puedan contagiar a la misma del riesgo de LA/FT. Se recomienda consultar las listas que aparecen en la página WEB de la Superintendencia de Sociedades en el siguiente link: http:/www. Supersociedades.gov.co/ asuntos económicos y contables y supervisión por riesgos/ prevención riesgo lavado de activos/enlaces de interés/ Paginas/default.aspx
